सीबीआई ने बैंक धोखाधड़ी के लिए दिल्ली की कंपनी को चार्जशीट किया।

सीबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के नेतृत्व वाले 12 बैंकों के एक संघ को धोखा देने के लिए दिल्ली स्थित निजी कंपनी और उसके प्रमोटरों, निदेशकों, वैधानिक लेखा परीक्षक और कंपनी सचिव सहित अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है।

25 सितंबर, 2020 को एक निजी कंपनी (उधारकर्ता) हनुंग टॉयज एंड टेक्सटाइल्स लिमिटेड और इसके प्रमोटरों और निदेशकों, अशोक कुमार बंसल और अंजू बंसल सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था; सहयोगी व्यक्ति रिशु अग्रवाल, मनोज कुमार गर्ग और काली कांत झा; सीबीआई ने एक बयान में कहा कि सांविधिक लेखा परीक्षक पीयूष जैन और कंपनी सचिव अरविंद कुमार गुप्ता बैंकों के संघ को धोखा देने के लिए।

यह आरोप लगाया गया था कि कर्ज लेने वाली कंपनी का ग्रेटर कैलाश एन्क्लेव- I, नई दिल्ली में पंजीकृत कार्यालय और नोएडा, रुड़की और मुंबई में विभिन्न स्थानों पर इसकी इकाइयां हैं और इसके अलावा भरवां खिलौने, घरेलू सामान, रंगाई और ब्लीचिंग के निर्माण और निर्यात में लगी हुई थी।

"जांच से पता चला है कि आरोपी ने कथित तौर पर वास्तविक व्युत्पन्न हानि को दबाकर खातों की किताबों में हेरफेर किया और विभिन्न प्राप्त करने के उद्देश्य से कंपनी के बढ़े हुए वित्तीय मूल्य को पेश करने के लिए, वर्ष 2008-2013 से वर्षों में झूठे वित्तीय विवरण दिए। बैंकों से ऋण सुविधाएं, ”सीबीआई ने एक बयान में कहा।