सीबीआई ने करीब 940 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी से जुड़े चार अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं और हर मामले की तलाशी ली है। इनमें से एक मामला बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर अहमदाबाद स्थित निजी फर्म इलेक्ट्रोथर्म (इंडिया) लिमिटेड और उसके निदेशकों, अज्ञात लोक सेवकों और अज्ञात अन्य लोगों के खिलाफ बैंक ऑफ इंडिया को 631.97 करोड़ रुपये के नुकसान के आरोपों पर दर्ज किया गया था। विभिन्न क्रेडिट सुविधाओं के मामले में, सीबीआई ने एक बयान में कहा।
यह आगे आरोप लगाया गया था कि 2012 से 2016 की अवधि के दौरान, उधारकर्ता कंपनी के निदेशक, बैंक ऑफ इंडिया से फंड आधारित और गैर-निधि आधारित क्रेडिट सुविधाओं का आनंद ले रहे थे।
कंपनी के फोरेंसिक ऑडिट (बैंक द्वारा आयोजित) से पता चला है कि कंपनी कथित तौर पर अपनी सहायक / सहयोगी कंपनियों के माध्यम से धन को डायवर्सन / साइफन करने में शामिल थी, जिसमें आम निदेशक थे। कंपनी कथित तौर पर माल की वास्तविक डिलीवरी के बिना झूठे बिल जारी करने में शामिल संदिग्ध डीलरों के साथ लेनदेन में भी शामिल थी।
यह भी आरोप लगाया गया कि कंपनी को तरलता की समस्या का सामना करना पड़ा और बैंक को बकाया भुगतान करने में विफल रही। इसके बाद खाते को 631.97 करोड़ रुपये की बकाया राशि के साथ गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया, जिससे बैंक ऑफ इंडिया को नुकसान हुआ।
दूसरा मामला प्रकाशम (आंध्र प्रदेश) स्थित एक निजी कंपनी बीके थ्रेशर्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके अध्यक्ष सहित अन्य के खिलाफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) की शिकायत पर दर्ज किया गया था। यह आरोप लगाया गया था कि आरोपी निजी कंपनी और उसके निदेशकों ने दूसरों के साथ साजिश में झूठे / हेरफेर किए गए वित्तीय विवरण प्रस्तुत करके धोखाधड़ी से क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाया, ऋण की आय को बदल दिया और इस तरह बैंक को 228.02 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
तीसरा मामला बंजारा हिल्स, हैदराबाद स्थित एक निजी कंपनी, (तेलंगाना) विजया एयरो ब्लॉक्स प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशकों सहित अन्य के खिलाफ दर्ज किया गया था। 2014 से 2017 की अवधि के दौरान, कंपनी और आरोपी निदेशकों और अन्य ने चुकौती में जानबूझकर चूक की और बैंक को 44.60 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
चौथा मामला रायसेन (मध्य प्रदेश) स्थित एक निजी कंपनी विंध्य अनाज प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों सहित अन्य के खिलाफ पंजाब नेशनल बैंक की शिकायत पर बैंक को 35.55 करोड़ रुपये के नुकसान के आरोप में दर्ज किया गया था।
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