भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को पीएनबी बैंक ऋण 'धोखाधड़ी' मामले में उसकी भूमिका के लिए भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध पर बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया है, यह घटनाक्रम मीडिया रिपोर्टों के कुछ सप्ताह बाद सामने आया है जिसमें पुष्टि की गई थी कि व्यवसायी अपनी पत्नी प्रीति चोकसी के साथ बेल्जियम देश के एंटवर्प में 'निवास कार्ड' प्राप्त करने के बाद रह रहा है।

भगोड़े जौहरी के खिलाफ कार्रवाई शनिवार को की गई, सूत्रों के हवाले से कहा गया कि गिरफ्तारी के लिए उसके खिलाफ इंटरपोल रेड नोटिस को "हटाए जाने" के बाद, भारतीय एजेंसियों, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बेल्जियम से उसके प्रत्यर्पण के लिए कदम उठाया।

कैरेबियाई क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने वाले मीडिया आउटलेट एसोसिएटेड टाइम्स ने मार्च में भी रिपोर्ट की थी कि भारतीय अधिकारियों ने बेल्जियम के अधिकारियों से भारत में उसके प्रत्यर्पण की पहल करने का अनुरोध किया है।

गीतांजलि जेम्स के संस्थापक भगोड़े हीरा कारोबारी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में वांछित हैं और उन्हें 15 नवंबर, 2023 को बेल्जियम में निवास की अनुमति दी गई थी।

13,500 करोड़ रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में कथित संलिप्तता के लिए भारत में वांछित मेहुल चोकसी बेल्जियम में स्थानांतरित होने से पहले एंटीगुआ और बारबुडा में रह रहा था।

उनकी पत्नी प्रीति चोकसी बेल्जियम की नागरिक हैं।

एसोसिएटेड टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, मेहुल चोकसी ने बेल्जियम में रहने के लिए 'एफ रेजीडेंसी कार्ड' हासिल किया। हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्होंने निवास प्राप्त करने और भारत में प्रत्यर्पण से बचने के प्रयास में बेल्जियम के अधिकारियों को झूठी घोषणाओं और जाली कागजात सहित भ्रामक और मनगढ़ंत दस्तावेज प्रस्तुत किए।

यह भी आरोप लगाया गया है कि मेहुल चोकसी अपनी भारतीय और एंटीगुआ की नागरिकता का खुलासा करने में विफल रहा और आवेदन प्रक्रिया के दौरान अपनी राष्ट्रीयता को गलत तरीके से प्रस्तुत किया।

रिपोर्ट में उद्धृत सूत्रों ने आगे बताया कि मेहुल चोकसी कथित तौर पर एक प्रसिद्ध कैंसर अस्पताल में चिकित्सा उपचार के लिए स्विट्जरलैंड जाने की योजना बना रहा था। मेहुल चोकसी के वकील ने फरवरी में मुंबई की एक अदालत को बताया था कि वह संदिग्ध कैंसर के चिकित्सा उपचार के लिए बेल्जियम में था।

मेहुल चोकसी पर अपने भतीजे नीरव मोदी के साथ मिलकर सरकारी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) को धोखाधड़ी से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग प्राप्त करके धोखा देने का आरोप है, जिससे बड़े पैमाने पर वित्तीय घोटाला हुआ।

नीरव मोदी लंदन में कैद है और कई बार जमानत खारिज होने के बाद भी भारत में अपने प्रत्यर्पण की लड़ाई लड़ रहा है, मेहुल चोकसी मई 2021 में सुर्खियों में आया था जब वह एंटीगुआ से लापता हो गया था, बाद में उसे ढूंढकर वापस वहीं लाया गया था।

मुंबई की एक विशेष पीएमएलए अदालत प्रवर्तन निदेशालय की मेहुल चोकसी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी (एफईओ) घोषित करने की याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिससे सरकार को अपराधी की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू करने की अनुमति मिल जाएगी।

नीरव मोदी को 2019 में एफईओ घोषित किया गया था, जबकि मेहुल चोकसी के खिलाफ ईडी की याचिका 2018 से लंबित है।