दिल्ली की अदालत ने सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत 20 जुलाई तक बढ़ाई।

दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप मंत्री सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत 20 जुलाई तक बढ़ा दी है।

जैन को 14 दिन जेल में रहने के बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया।

उन्हें 30 मई को गिरफ्तार किया गया था और जांच एजेंसी द्वारा हिरासत में पूछताछ के अंत में 13 जून को उन्हें 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया था।

18 जून को, शहर की एक अदालत ने उन्हें यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था कि मामले की अभी भी जांच चल रही है और आरोपी की "प्रभावशाली" स्थिति को देखते हुए सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

यह मामला आम आदमी पार्टी (आप) सरकार में मंत्री के खिलाफ 2017 में दर्ज सीबीआई की प्राथमिकी पर आधारित है। ईडी ने उन पर आय से अधिक आय अर्जित करते हुए कथित रूप से उनसे जुड़ी चार कंपनियों और जहां उनके पास शेयर थे, के माध्यम से धन शोधन करने का आरोप लगाया है।

ईडी के मुताबिक, जैन ने हवाला चैनल के जरिए कोलकाता को पैसा ट्रांसफर किया और डमी कंपनियों से आवास प्रविष्टियों के रूप में वापस ले लिया, भले ही वह प्राप्त धन का स्रोत नहीं दिखा सके।

आवास प्रविष्टियां आमतौर पर हवाला ऑपरेटरों द्वारा किसी कंपनी में एक शेल फर्म के माध्यम से अवैध धन को समायोजित करने के लिए या संदेह से बचने के लिए बड़ी मात्रा में छोटी रकम में तोड़कर नकदी के रूप में की जाती हैं।

6 जून को, ईडी ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में विभिन्न स्थानों पर किए गए अपने दिन भर के छापे के दौरान सत्येंद्र जैन के सहयोगियों से 2.85 करोड़ नकद और 1.80 किलोग्राम वजन वाले 133 सोने के सिक्के जब्त किए। एजेंसी ने इन छापों के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड भी जब्त किए थे।